天方能源一一二年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月12日

公司名稱:天方能源(3073)

主  旨:天方能源一一二年股東常會重要決議事項

發言人:徐韋吉

說  明:

1.股東常會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
董事:力慈事業(股)公司代表人:甘正智
董事:力慈事業(股)公司代表人:郭濟安
董事:翌勝投資有限公司
董事:李坤霖
獨立董事:張佳欽
獨立董事:張耀仁
獨立董事:楊鳳美
獨立董事:李臺平
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自112年06月12日起至115年06月11日止,任期3年。
貼心提醒:
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