高力112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月13日

公司名稱:高力(8996)

主  旨:高力112年股東常會重要決議事項

發言人:王心五

說  明:

1.股東常會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事(含獨立董事),當選名單分別如下:
【董事當選名單】
(1)吳誌雄
(2)韓顯福
(3)王心五
(4)黃宏興
(5)阿拉丁投資有限公司代表人:谷泓道
(6)阿拉丁投資有限公司代表人:吳俊英
【獨立董事當選名單】
(1)洪祥文
(2)湯智堯
(3)毛恩洸
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案:因無競業情形,故不予以討論。
7.其他應敘明事項:無
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