大億金茂112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月14日

公司名稱:大億金茂(8107)

主  旨:大億金茂112年股東常會重要決議事項

發言人:許芳銘

說  明:

1.股東常會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分配案。
配發現金股利新台幣20,250,000元,每股配發現金0.27元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事案,董事8人(含獨立董事4人)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無
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