日　　期：2023年06月15日

公司名稱：漢台(3648)

主　　旨：漢台112年6月15日股東常會改選董事及監察人

發言人：李仁煌

說　　明：

1.發生變動日期:112/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉
簡歷：漢台科技(股)公司 總經理

董事：
陳鳳秋
簡歷：漢台科技(股)公司 執行副總

董事
冠晶投資有限公司代表人 林進寶
簡歷：台灣晶技(股)公司 董事
獨立董事：
許朝財
簡歷：同德法律事務所主持律師

獨立董事
謝勤益
簡歷：Informa顯示部門市場研究資深研究總監

監察人
彥鴻投資(股)公司代表人 呂理衍
簡歷:彥鴻投資(股)公司 董事長

監察人
張振聰
簡歷:廣州元智汽車 總經理

監察人
方士碩
簡歷:強茂(股)公司 總經理室 特別助理
3.新任者姓名及簡歷:
董事
譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉
簡歷：漢台科技(股)公司 總經理

董事
賴詩婷
簡歷：漢台科技(股)公司 副總經理

董事
冠晶投資有限公司代表人 林進寶
簡歷：台灣晶技(股)公司 董事

獨立董事
許朝財
簡歷：同德法律事務所 主持律師

獨立董事
謝勤益
簡歷：Informa顯示部門市場研究 資深研究總監

監察人
彥鴻投資(股)公司代表人 呂理衍
簡歷：彥鴻投資(股)公司 董事長

監察人
張振聰
簡歷：廣州元智汽車 總經理

監察人
方士碩
簡歷：強茂(股)公司 資訊部經理

4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事 譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉 5,751,067 股
董事 賴詩婷 161,854 股
董事 冠晶投資有限公司代表人 林進寶 268,410 股
獨立董事 許朝財 0 股
獨立董事 謝勤益 0 股
監察人 彥鴻投資(股)公司代表人 呂理衍 2,560,420 股
監察人 張振聰 976,357 股
監察人 方士碩 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
7.新任生效日期:112/06/15
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無