三商壽112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月15日

公司名稱:三商壽(2867)

主  旨:三商壽112年股東常會重要決議事項

發言人:林碧華

說  明:

1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一一年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事十一席(包含獨立董事四席)案。
董事當選名單
(1)三商投資控股股份有限公司法人代表:翁肇喜
(2)三商投資控股股份有限公司法人代表:陳進財
(3)三商投資控股股份有限公司法人代表:翁維駿
(4)三商投資控股股份有限公司法人代表:許(清爭)心
(5)陳翔立
(6)鄭純農
(7)王志華
獨立董事當選名單
(1)楊弘毅
(2)郭維裕
(3)杜德成
(4)柳漢宗
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「股東會議事規則」修訂討論案。
7.其他應敘明事項:無。
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