台創材112年股東會重要決議事項

日  期:2023年06月15日

公司名稱:台創材(6822)

主  旨:台創材112年股東會重要決議事項

發言人:楊適弘

說  明:

1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項
(1)通過承認本公司111年度決算表冊案
(2)通過承認本公司111年度虧損撥補案
(3)通過修訂本公司章程案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案
(8)通過新訂「董事選任程序」及作廢原「董事及監察人選任程序」案
(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(10)通過本公司董事全面改選案
當選名單:
愛咖諾斯投資有限公司代表人:李志賢
豐禧資本有限公司代表人:楊適弘
聯訊柒創業投資股份有限公司代表人:周德虔
台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人:呂奕達
獨立董事樂亦宏
獨立董事曹振華
獨立董事張恩浩
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。