瀚宇博112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月15日

公司名稱:瀚宇博(5469)

主  旨:瀚宇博112年股東常會重要決議事項

發言人:簡佩琪

說  明:

1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國111年度營業報告書及財務報表案(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十二屆董事案(選任董事9席(含獨立董事4席),董事當選名單如下:
董事:焦佑衡
華新科技(股)公司代表人賴偉珍
華新科技(股)公司代表人吳永輝
金鑫投資(股)公司
  行行投資有限公司代表人焦子語
獨立董事:盧啟昌
    王國城
    苑竣唐
    李怡欣
6.重要決議事項五、其他事項:
討論修正本公司「股東會議事規則」案(照案通過)
討論解除本公司新任董事競業禁止限制案
董事:焦佑衡(照案通過)
董事:華新科技(股)公司(照案通過)
董事:華新科技(股)公司代表人賴偉珍(照案通過)
董事:華新科技(股)公司代表人吳永輝(照案通過)
董事:金鑫投資(股)公司(照案通過)
獨立董事:盧啟昌(照案通過)
獨立董事:王國城(照案通過)
7.其他應敘明事項:無
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