盛餘112年股東常會決議事項

日  期:2023年06月16日

公司名稱:盛餘(2029)

主  旨:盛餘112年股東常會決議事項

發言人:許清俊

說  明:

1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事11人(含獨立董事4人),當選名單如下:
(1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人:北村宗一
(2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人:許清俊
(3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人:林同志
(4)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人:神崎昌平
(5)董事 日商豐田通商株式會社 代表人:柳澤 宏
(6)董事 日商Fujiden株式會社 代表人:吉田隆一
(7)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人:張德雄
(8)獨立董事 黃營芳
(9)獨立董事 劉長忻
(10)獨立董事 許芳益
(11)獨立董事 徐良輝
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「董事選舉辦法」,並更名為「董事選任程序」案。
(2)通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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