汎德永業112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月16日

公司名稱:汎德永業(2247)

主  旨:汎德永業112年股東常會重要決議事項

發言人:杜黃旭

說  明:

1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。
當選名單如下:
董事:
(1)唐慕蓮女士(所代表法人:韻華股份有限公司)
(2)唐榮椿先生(所代表法人:德成股份有限公司)
(3)唐如萱女士(所代表法人:福斯汽車股份有限公司)
(4)李茂先生
獨立董事:
(1)林義夫先生
(2)謝松芳先生
(3)楊添泉先生
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業
禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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