日 期：2023年06月19日

公司名稱：旭富(4119)

主 旨：旭富112年股東常會重要決議事項。

發言人：楊文禎

說 明：

1.股東常會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一一一年度盈餘分配案。
本案出席總表決權數53,402,690權(含以電子方式行使表決權數49,963,638權)。
本案表決結果，
贊成權數：48,317,445權，佔出席股東總表決權數90.47%，
反對權數：35,302權，佔出席股東總表決權數0.06%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：5,049,943權，佔出席股東總表決權數9.45%，
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
本案出席總表決權數53,448,246權(含以電子方式行使表決權數49,963,638權)。
本案表決結果，
贊成權數：48,281,867權，佔出席股東總表決權數90.33%，
反對權數：33,827權，佔出席股東總表決權數0.06%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：5,132,552權，佔出席股東總表決權數9.60%，
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。
本案出席總表決權數53,402,690權(含以電子方式行使表決權數49,963,638權)。
本案表決結果，
贊成權數：48,316,907權，佔出席股東總表決權數90.47%，
反對權數：33,786權，佔出席股東總表決權數0.06%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：5,051,997權，佔出席股東總表決權數9.46%，
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案。
本案出席總表決權數53,448,246權(含以電子方式行使表決權數49,963,638權)。
本案表決結果，
贊成權數：48,287,691權，佔出席股東總表決權數90.34%，
反對權數：59,056權，佔出席股東總表決權數0.11%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：5,101,499權，佔出席股東總表決權數9.54%，
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無。