欣雄112年股東常會決議事項

日  期:2023年06月19日

公司名稱:欣雄(8908)

主  旨:欣雄112年股東常會決議事項

發言人:王定中

說  明:

1.股東常會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第14屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過盈餘轉發行新股案。
(二)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文。
(三)通過修訂本公司背書保證作業程序部分條文。
(四)通過解除本公司第14屆新任董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無
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