鳳凰112年度股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月19日

公司名稱:鳳凰(5706)

主  旨:鳳凰112年度股東常會重要決議事項

發言人:卞傑民

說  明:

1.股東常會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。
當選董事名單如下:
董事:
1.張巍耀
2.張金明
3.邱慈祥
4.曾家宏
5.吳佩雯
6.蓋玉旭
獨立董事:
1.郭立程
2.陳振昇
3.簡榮宗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬以資本公積轉發現金案。
(2)通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
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