均豪112年度股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月19日

公司名稱:均豪(5443)

主  旨:均豪112年度股東常會重要決議事項

發言人:李素珍

說  明:

1.股東常會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百一十一年度盈餘分派議案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百一十一年度營業報告書及
財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第16屆董事7席(含獨立董事4席)
董事及獨立董事當選人:
董事:駿朋投資股份有限公司 法人代表:陳政興
董事:志聖工業股份有限公司 法人代表:梁又文
董事:許鴻銘
獨立董事:馬堅勇
獨立董事:曾國華
獨立董事:羅偉
獨立董事:陳依梅
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)、通過解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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