翔名112年股東常會重大決議事項

日  期:2023年06月19日

公司名稱:翔名(8091)

主  旨:翔名112年股東常會重大決議事項

發言人:張美珠

說  明:

1.股東常會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書、
財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事補選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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