國璽幹細胞代子公司啟安國際生醫投資股份有限公司董事會代行股東會通過重要決議事項。

日 期:2023年06月19日

公司名稱:國璽幹細胞(6704)

主 旨:代子公司啟安國際生醫投資股份有限公司董事會代行股東會通過重要決議事項。

發言人:邱淳芬

說 明:

1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定,由子公司董事會代行股東會職權。
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