毛寶一一二年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月20日

公司名稱:毛寶(1732)

主  旨:毛寶一一二年股東常會重要決議事項

發言人:陳宣汝

說  明:

1.股東常會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十五屆董事、獨立董事當選人名單如下:
董事:凌宇投資股份有限公司代表人:吳瑞華
董事:凌宇投資股份有限公司代表人:何奕儒
董事:泛洋投資股份有限公司代表人:吳賢泰
董事:泛洋投資股份有限公司代表人:吳喬蓁
董事:吳昭雯
獨立董事:蘇亮
獨立董事:黃建誠
獨立董事:陳薇芝
獨立董事:林峻樟
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事「董事競業禁止」案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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