資拓宏宇112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月20日

公司名稱:資拓宏宇(6614)

主  旨:資拓宏宇112年股東常會重要決議事項

發言人:謝文裕

說  明:

1.事實發生日:112/06/20
2.發生緣由:112年股東常會重要決議如下
一、承認民國111年度營業報告書及財務報表案
二、承認民國111年度盈餘分配案
三、通過修訂公司章程案
四、本公司全面改選董事案,當選名單如下:
董事:中華電信股份有限公司代表人 林昭陽
董事:中華電信股份有限公司代表人 吳麗秀
董事:中華電信股份有限公司代表人 王芝和
董事:中華電信股份有限公司代表人 陳元凱
董事:中華電信股份有限公司代表人 柯偉震
董事:研華投資股份有限公司
獨立董事:李銘淵
獨立董事:蔡致中
獨立董事:楊瑞祥
五、通過解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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