鑫聯大投控代子公司-捷元(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

0.DBP.BULL.3709

日 期:2023年06月20日

公司名稱:鑫聯大投控(3709)

主 旨:代子公司-捷元(股)公司董事會(代行股東
會職權)重要決議事項

發言人:曹鈞傑

說 明:

1.股東常會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過111年度盈餘分配案,配發股東現金股利:新台
幣64,894,456元

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過111年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過111年度員工酬勞、董事及監察人酬勞分配
案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過指派子公司合邦商網股份有限公司董事及監察
人案。

7.其他應敘明事項:無
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