科際精密112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月20日

公司名稱:科際精密(4568)

主  旨:科際精密112年股東常會重要決議事項

發言人:陳英毅

說  明:

1.股東常會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書、
個體財務報告暨合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下:
董事:大廣投資有限公司代表人:張智
董事:李順賓
董事:王威
董事:高誌廷
獨立董事:呂芳榕
獨立董事:陳統民
獨立董事:楊安石
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.通過發行112年度限制員工權利新股案。
4.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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