毅嘉112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月20日

公司名稱:毅嘉(2402)

主  旨:毅嘉112年股東常會重要決議事項

發言人:曾恭勝

說  明:

1.股東常會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
當選名單:
董事:黃秋永、黃麗玲、黃子成、曾恭勝
獨立董事:黃欽明、陳泰然、許萬龍
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業限制案
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
7.其他應敘明事項:無
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