氣立112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月21日

公司名稱:氣立(4555)

主  旨:氣立112年股東常會重要決議事項

發言人:蘇志安

說  明:

1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度之營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(二)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
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