樂威科-KY112年股東常會重要決議事項。

日  期:2023年06月21日

公司名稱:樂威科-KY(4154)

主  旨:樂威科-KY112年股東常會重要決議事項。

發言人:張文蒨

說  明:

1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度合併財務表冊及營運報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司董事(含獨立董事)改選案,當選名單如下:
董事:元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人張乃文
董事:元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人高正榮
董事:永豐群投資控股股份有限公司 代表人邱政勳
董事:傅俊超
獨立董事:石正同
獨立董事:劉世章
獨立董事:李庚燕
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認私募資金用途變更案。
(2)通過辦理2023年私募現金增資發行普通股案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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