怡和國際112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月21日

公司名稱:怡和國際(7590)

主  旨:怡和國際112年股東常會重要決議事項

發言人:邱振庭

說  明:

1.股東會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
當選名單:獨立董事蘇正輝
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無
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