宜新實業111年股東常會重要決議事項

日 期:2022年05月24日

公司名稱:宜新實業(4440)

主 旨:宜新實業111年股東常會重要決議事項

發言人:洪火文

說 明:

1.股東常會日期:111/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一O年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一O年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司改選董事案。
1.全面改選董事,本屆當選9席董事(包含4席獨立董事)
2.董事當選名單如下:
(1)董事:邱倉沛、李國治、語亮投資代表人劉雅玲、光順投資代表人蔡錦祥、
光順投資代表人詹順達;
(2)獨立董事:蔡練生、林文仲、林谷同、陳瑞良
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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