復盛應用112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月21日

公司名稱:復盛應用(6670)

主  旨:復盛應用112年股東常會重要決議事項

發言人:許廷儀

說  明:

1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事案(4席董事、3席獨立董事)
(2)董事當選名單如下:
董事:李亮箴
董事:江慶生
董事:聯盛投資股份有限公司代表人李汪明
董事:頤達夥伴股份有限公司代表人鄭敦謙
獨立董事:劉維琪、高繼祖、陳志康
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新選任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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