安可代子公司振專(股)公司董事會決議召開111年股東常會

日 期:2022年05月24日

公司名稱:安可(3615)

主 旨:代子公司振專(股)公司董事會決議召開111年股東常會

發言人:姜明君

說 明:

1.董事會決議日期:111/05/24
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路87巷9號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一一○年度營業報告書
一一○年度監察人查核報告
員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
現金股利分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
第一案:一一○年度營業報告書及財務報表案。
第二案:一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案: 修訂公司章程
第二案: .訂定『取得或處分資產作業程序』
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無
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