中揚光112年股東常會重要決議事項

日 期:2023年06月21日

公司名稱:中揚光(6668)

主 旨:中揚光112年股東常會重要決議事項

發言人:李榮洲

說 明:

1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司第五屆董事改選,共計選出董事7人(含獨立董事3人),當選名單如下,
(1)董事:DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人:李榮洲
(2)董事:鴻元國際投資(股)公司 代表人:藍子翔
(3)董事:DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人:鄭成田
(4)董事:DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人:許智程
(5)獨立董事:姜振富
(6)獨立董事:蔡宜芬
(7)獨立董事:吳明政
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(2)通過本公司辦理私募普通股現金增資案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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