聿新科112年股東會重要決議事項

日  期:2023年06月27日

公司名稱:聿新科(4161)

主  旨:聿新科112年股東會重要決議事項

發言人:涂耀仁

說  明:

1.股東常會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國111年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事(含獨立董事)。
董事當選名單:
董事 楊金昌
董事 陳逸成
董事 葉月琴
董事 蔡麗絲
董事 溫清章
董事 王森榮
董事 蔡文祥
董事 鄭敦仁
董事 吳坤烈
董事 楊翊鈴
獨立董事 劉乃銘
獨立董事 高明亮
獨立董事 蔡宜恭
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(3)解除新任董事之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無
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