日　　期：2023年06月27日

公司名稱：佳和(1449)

主　　旨：佳和第十八屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人：翁瑋駿

說　　明：

1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔/本公司董事長
(2)柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏/本公司董事
(3)柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝/本公司董事
(4)翁茂欽/本公司董事
(5)吳建東/本公司董事
(6)謝文吉/本公司董事
(7)邱基誠/本公司董事
(8)獨立董事：林志隆/本公司獨立董事
(9)獨立董事：王新民/本公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔/本公司董事長
(2)柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏/本公司董事
(3)柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝/本公司董事
(4)翁茂欽/本公司董事
(5)吳建東/本公司董事
(6)謝文吉/本公司董事
(7)邱基誠/本公司董事
(8)獨立董事：林志隆/本公司獨立董事
(9)獨立董事：王新民/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔
(2)董事:柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏
(3)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝
(4)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂欽
(5)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉
(6)董事:吳建東
(7)董事:謝文吉
(8)董事:丁勇志
(9)獨立董事：林志隆
(10)獨立董事：王新民
(11)獨立董事：郭南江
6.新任者簡歷:
(1)柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔/本公司董事長
(2)柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏/本公司董事
(3)柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝/本公司董事
(4)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂欽/本公司董事
(5)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉/本公司董事
(6)吳建東/本公司董事
(7)謝文吉/本公司董事
(8)丁勇志/本公司董事
(9)獨立董事：林志隆/本公司獨立董事
(10)獨立董事：王新民/本公司獨立董事
(11)獨立董事：郭南江/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
柏昌投資（股）公司持有3,471,054股
和鼎國際貿易（股）公司持有6,810,562股
吳建東持有0股
謝文吉持有184,019股
丁勇志持有590,558股
林志隆持有0股
王新民持有0股
郭南江持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24 ~ 112/06/23
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無