美琪瑪112年股東常會決議事項

日  期:2023年06月27日

公司名稱:美琪瑪(4721)

主  旨:美琪瑪112年股東常會決議事項

發言人:蔡文勳

說  明:

1.股東常會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分派案,配發現金股利4.6元,計344,936,999元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案.
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司「第十二屆董事七席(含四席獨立董事)案.
董事當選名單:
董事:嚴隆財
董事:嚴文志
董事:葉國光
獨立董事:王高津
獨立董事:李孟修
獨立董事:陳勝源
獨立董事:周威君
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「解除本公司改選後新任董事競業禁止限制案」案.
7.其他應敘明事項:
發放董事酬勞金2,200,000元, 以現金發放。
發放員工酬勞金5,896,000元, 以現金發放。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。