盈正112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月27日

公司名稱:盈正(3628)

主  旨:盈正112年股東常會重要決議事項

發言人:林志峰

說  明:

1.股東常會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報告書及決算表
冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第九屆董事,董事九席(含獨立董事三席)

【董事當選名單】
(1)許文
(2)漢唐集成(股)公司法人代表 王俊雄
(3)陳友安
(4)王桑貴
(5)宋建凱
(6)何俊輝
(7)丁予嘉(獨立董事)
(8)蘇元良(獨立董事)
(9)謝靜琪(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司第九屆董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
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