台鎔科技112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日  期:2023年06月27日

公司名稱:台鎔科技(6947)

主  旨:台鎔科技112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人:史巨富

說  明:

1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長
(2)董事:陳佳鎮/帝豪土地開發股份有限公司董事
(3)董事:史巨富/台鎔科技材料股份有限公司副總經理
(4)董事:祥貴股份有限公司 代表人:吳桂蓮/台鎔科技材料股份有限公司
副總經理
(5)董事:陳一天/台鎔科技材料股份有限公司董事
(6)監察人:王逸蓁/台鎔科技材料股份有限公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長
(2)董事:瑄瑞股份有限公司 代表人:林學堅/翰陽科技綠能股份有限公司
總經理
(3)董事:祥基股份有限公司 代表人:張德鈞/台鎔科技材料股份有限公司
總經理
(4)董事:祥貴股份有限公司 代表人:史巨富/台鎔科技材料股份有限公司
副總經理
(5)董事:揚福股份有限公司 代表人:謝炳輝/合正科技股份有限公司總經理
(6)獨立董事:朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理
(7)獨立董事:袁震天/遠見律師事務所合夥律師/富鼎煜有限公司董事/荷禾
股份有限公司監察人
(8)獨立董事:陳煌銘/工工信工程股份有限公司董事長/財團法人賑災基金會
董事
(9)獨立董事:傅豫東/中原大學環境工程系兼任助理教授/實聯精密化學股份
有限公司總經理
4.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)
5.新任董事選任時持股數:
董事:陳麗麗 ,選任時持股數:723,058股
董事:瑄瑞股份有限公司 代表人:林學堅,選任時持股數:3,600,000股
董事:祥基股份有限公司 代表人:張德鈞,選任時持股數:3,600,000股
董事:祥貴股份有限公司 代表人:史巨富,選任時持股數:18,075股
董事:揚福股份有限公司 代表人:謝炳輝,選任時持股數:18,075股
獨立董事:朱美玲,選任時持股數:0股
獨立董事:袁震天,選任時持股數:0股
獨立董事:陳煌銘,選任時持股數:0股
獨立董事:傅豫東,選任時持股數:0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/08/24~113/08/23
7.新任生效日期:112/06/27~115/06/26
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人,配合審計委員會成立,改為
九席董事,其中包含四席獨立董事。
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