及成112年股東常會重要決議

日  期:2023年06月28日

公司名稱:及成(3095)

主  旨:及成112年股東常會重要決議

發言人:張宏羽

說  明:

1.股東常會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司111年度虧損撥補案
票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,
贊成權數: 6,688,364權
反對權數: 9,917權
無效權數: 0權
棄權權數: 11,064權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.68%,本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度決算表冊案
票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,
贊成權數: 6,688,413權
反對權數: 9,867權
無效權數: 0權
棄權權數: 11,065權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.68%,本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)辦理私募特別股案。
票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,
贊成權數: 6,688,496權
反對權數: 9,952權
無效權數: 0權
棄權權數: 10,897權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.68%,本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無
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