建錩112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月28日

公司名稱:建錩(5014)

主  旨:建錩112年股東常會重要決議事項

發言人:宋玟慧

說  明:

1.股東常會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(6席董事、4席獨立董事)。
當選名單如下:
董事:李慶柏
董事:大丘園投資(股)公司 (代表人:徐蘭英)
董事:郭英聰
董事:李游松
董事:呂鴻忠
董事:劉東杰
獨立董事:連松柏
獨立董事:林培元
獨立董事:張文正
獨立董事:黃正泓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無
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