清淨海112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月28日

公司名稱:清淨海(7516)

主  旨:清淨海112年股東常會重要決議事項

發言人:邱顯金

說  明:

1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事七席(含獨立董事三席)改選案
董事當選名單如下:
(1)董事:羅允俊
(2)董事:良彥投資有限公司,代表人:王信評
(3)董事:李清和
(4)董事:陳家濬
(5)獨立董事:陳豊運
(6)獨立董事:倪志珍
(7)獨立董事:蔚中傑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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