驊陞112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月28日

公司名稱:驊陞(6272)

主  旨:驊陞112年股東常會重要決議事項

發言人:陳正煌

說  明:

1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事七席(含獨立董事四席)案。
(1)當選董事名單:陳宏欽、陳正煌、何德榮。
(2)當選獨立董事名單:劉學愚、蕭國慶、唐瑞伯、謝秀梅。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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