雙鍵112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月28日

公司名稱:雙鍵(4764)

主  旨:雙鍵112年股東常會重要決議事項

發言人:余慧玲

說  明:

1.股東常會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)全面改選案。
當選名單如下:
董事:
林良
蔡茂德
李昆昌
杰迪思投資國際股份有限公司 代表人:劉建良
獨立董事:
蔡高忠
李水生
朱富春
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之
限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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