亞果生醫112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月28日

公司名稱:亞果生醫(6748)

主  旨:亞果生醫112年股東常會重要決議事項

發言人:曾溫仁

說  明:

1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過承認本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(2)通過增訂本公司「AC1032誠信經營守則」管理辦法案案。
(3)通過增訂本公司「AC1033誠信經營作業程序及行為指南」管理辦法案。
(4)通過增訂本公司「AC1034永續發展實務守則」管理辦法案。
(5)通過增訂本公司「AC1035道德行為守則」管理辦法案。
(6)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。