宏泰人壽112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月29日

公司名稱:宏泰人壽(2876)

主  旨:宏泰人壽112年股東常會重要決議事項

發言人:湯維華

說  明:

1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項
(1)股東常會日期:112/06/29
(2)重要決議事項:
A、報告事項:
a.111年度營業報告。
b.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
c.修訂本公司「董事會議事準則」案報告。
d.修訂本公司「資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資準則」案報告。
B、承認事項:
a.通過111年度營業報告書暨財務報表承認案。
b.通過111年度虧損撥補承認案。
C、討論事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
D、選舉事項:
選舉本公司第九屆董事(含獨立董事)案。
董事當選人:
瑞金實業股份有限公司代表人湯維華
瑞金實業股份有限公司代表人沈慧娟
邢開國
王惠津
獨立董事當選人:
廖志
廖宏明
李命志
E、其他議案:
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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