日　　期：2022年05月26日

公司名稱：榮昌(3684)

主　　旨：榮昌111年股東會董事改選名單

發言人：郭尚仁

說　　明：

1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
職　稱　　 姓　　名　
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董事長　 陳家榮　　　　　
董事　　 洪健文　　　　　
董事 詮欣股份有限公司代表人：吳佳倪
董事　　 王幸琪　　　　　
董事　　 陳依琳　　　　　
董事 高倩琪
獨立董事 吳 瑛
獨立董事 林孟彥
獨立董事 謝立文
4.舊任者簡歷:
姓　　名　 簡　　　 歷
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陳家榮　　　　　 本公司董事長
洪健文　　　　　 本公司總經理
詮欣股份有限公司代表人：吳佳倪 鼎佳投資(股)公司董事長特助
王幸琪　　　　　 本公司營運副總
陳依琳　　　　　 本公司業務處長
高倩琪 本公司監察人、董事
吳 瑛 台灣中小企業輔導基金會科長
林孟彥 國立台灣科技大學教授
謝立文 國立台北大學副教授
5.新任者職稱及姓名:
職　稱　　 姓　　名　
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董事長　 陳家榮　　　　　
董事　　 洪健文　　　　　
董事 詮欣股份有限公司 代表人：吳佳倪
董事　　 王幸琪　　　　　
董事　　 陳依琳　　　　　
董事 高倩琪
獨立董事 林孟彥
獨立董事 謝立文
獨立董事 李孟燕
6.新任者簡歷:
姓　　名　 簡　　　 歷
-----------------------------------------------------
陳家榮　　　　　 本公司董事長
洪健文　　　　　 本公司總經理
詮欣股份有限公司代表人：吳佳倪 鼎佳投資(股)公司董事長特助
王幸琪　　　　　 本公司營運副總
陳依琳　　　　　 本公司業務處長
高倩琪 本公司監察人、董事
林孟彥 國立台灣科技大學教授
謝立文 國立台北大學副教授
李孟燕 君盈聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
職　稱　　 姓　　名　　　　 持有股數
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董事 　 陳家榮　　　　　 3,643,483
董事　　 洪健文　　　　　 1,012,420
董事 詮欣股份有限公司代表人：吳佳倪 4,918,579
董事 王幸琪 63,134
董事 　 陳依琳　　　　　 670,213
董事 高倩琪 50,029
獨立董事 林孟彥 0
獨立董事 謝立文 0
獨立董事 李孟燕 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
11.新任生效日期:111/05/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:任期屆滿全面改選。