志信112年股東常會決議事項

日  期:2023年06月30日

公司名稱:志信(2611)

主  旨:志信112年股東常會決議事項

發言人:陳秀奇

說  明:

1.股東常會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過依法修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十三屆董事(含獨立董事)任期屆滿改選。
第十四屆董事(含獨立董事)當選名單如下:
(1)董事:德安開發股份有限公司(代表人:黃春發)、
     天品開發股份有限公司(代表人:徐明潭)、
    德安開發股份有限公司(代表人:黃春照)、
    天品開發股份有限公司(代表人:徐維德)。
(2)獨立董事:梁昇玉、
       黃瑞祥、
       彭垂銘。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。