同致112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月30日

公司名稱:同致(3552)

主  旨:同致112年股東常會重要決議事項

發言人:陳聖儒

說  明:

1.股東常會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事九人(含獨立董事四人),當選名單如下:
董事:陳信忠、陳舜榮、陳聖儒、旭航投資股份有限公司、全航投資股份有限公司。
獨立董事:陳慈堅、羅麗靜、李清和、謝依霖。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(2)通過解除本公司董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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