矽科宏晟112年股東會重要決議事項

日  期:2023年06月30日

公司名稱:矽科宏晟(6725)

主  旨:矽科宏晟112年股東會重要決議事項

發言人:柯燦塗

說  明:

1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(01)通過申請股票上櫃案。
(02)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源,暨原股東全
數放棄認購討論案。
(03)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(04)通過修訂「股東會議事規則」案。
(05)通過擬發行限制型員工權利新股案。
(06)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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