桓鼎-KY112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月30日

公司名稱:桓鼎-KY(5543)

主  旨:桓鼎-KY112年股東常會重要決議事項

發言人:莊宏偉

說  明:

1.股東常會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2022年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2022年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)全面改選案
當選名單:
董事:張建智、陳帝生、林建興、莊宏偉
獨立董事:鄭淳仁、薛秉鈞、林群貿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金股利案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理」程序案
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(4)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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