小程序：每日數字貨幣動態彙總

1. 經濟日報：嚴防虛擬資產成洗錢工具

經濟日報今日刊文《嚴防虛擬資產成洗錢工具》。文章稱，當前，虛擬資產等新技術、新業態不斷更新迭代，呈現出與電信網絡詐騙、網絡賭博、地下錢莊等傳統上游犯罪疊加的狀態。爲了掩飾、隱瞞洗錢行爲，不法分子不斷翻新手段，將洗錢活動掩藏在網絡交易中。其中，虛擬幣、遊戲幣、“跑分平臺”、直播打賞等成爲新型洗錢載體和方式，具有網絡化、鏈條化等特徵，隱蔽性、迷惑性強。法網嚴密之後，必須嚴格執行。依法懲治洗錢犯罪活動，還需各方加強協作配合，形成打擊合力。公檢法及金融監管等部門要加強協同配合，不斷健全完善執法司法協作機制。廣大公衆應提高警惕，認清新型洗錢犯罪本質，切莫因蠅頭小利而誤入洗錢陷阱。此前8月19日消息，最高人民法院、最高人民檢察院聯合發佈《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，將通過“虛擬資產”交易列爲洗錢方式之一。

2. 中國法院網：某虛擬貨幣平臺跑路致投資人百萬款項無法收回，法院裁決損失自行承擔

據中國法院網消息，湖北省武漢東湖新技術開發區人民法院東湖人民法庭近日審結一起虛擬貨幣投資委託合同糾紛案，因虛擬幣交易平臺被凍結，導致投資人款項無法收回，法院最終判決駁回原告訴訟請求，由投資者承擔損失。據悉原告劉某得知同事王某有關係在境外投資且承諾保本保息後向王某及其指定的第三方賬戶轉賬支付共計184萬餘元以投資“泰達幣USDT”，期間僅收到王某返款56,000餘元，之後發現購買虛擬貨幣的網站打不開，嘗試多次無果，其無法接受投資虛擬貨幣造成的鉅額損失，遂以委託合同糾紛訴至法院。 法院認爲，根據《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》載明，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行爲無效，由此引發的損失由其自行承擔。

3. 美SEC指控一對兄弟涉嫌利用加密貨幣交易機器人實施6000萬美元的龐氏騙局

據Cointelegraph報道，美國證券交易委員會（SEC）指控兩名兄弟涉嫌運營一項價值6000萬美元的加密貨幣龐氏騙局，該騙局以一款從未存在過的加密貨幣交易機器人爲噱頭。在8月26日向美國佐治亞州北區地方法院（位於亞特蘭大）提交的起訴書中，SEC聲稱Jonathan Adam和他的兄弟Tanner Adam聲稱運營了一款加密貨幣機器人，該機器人可以爲投資者帶來每月13.5%的淨收益，從而誘騙了80多人美國政府機構指控，從2023年1月至2024年6月，這對兄弟告訴投資者，他們的機器人能夠識別加密貨幣平臺上的套利交易機會，並可以同時買賣資產以利用不同市場價格之間的微小差異。他們向投資者承諾，這些資金將進入一個貸款池，用於資助閃電貸並完成交易，資產將在同一區塊鏈交易中借出並歸還。而該交易計劃完全是欺詐性的，而且該機器人並不存在。對兄弟將籌集到的6150萬美元中的5390萬美元揮霍一空。投資者確實收到了一些回款，但其中大部分資金被用於奢侈生活，包括購買汽車、卡車和建造價值3000萬美元的公寓。 爲阻止該計劃，SEC已對Jonathan Adam和Tanner Adam的公司GCZ Global，LLC和Triten Financial Group LLC實施了緊急資產凍結令。政府機構還聲稱，Jonathan Adam爲了贏得投資者的信任，對自己的背景進行了虛假陳述，並且沒有披露他之前因證券欺詐而被定罪的三次記錄。SEC已指控這對兄弟違反了聯邦證券法的反欺詐條款。SEC正在尋求對這些公司的永久禁令，沒收從投資者那裏籌集的所有資金，並處以民事罰款。

4. 法國總統馬克龍：Telegram創始人被捕並不涉及政治動機，而是基於司法調查

法國總統馬克龍在社交媒體上回應了關於Telegram創始人帕維爾·杜羅夫被捕的相關報道，澄清稱此次逮捕並非出於政治動機，而是基於正在進行的司法調查。馬克龍強調，法國高度重視言論和通信自由，以及創新與企業精神，並將在法律框架內繼續維護這些自由。最終，由獨立司法系統決定如何執行法律。

5. 印度政府對Telegram展開調查，稱該應用涉嫌敲詐勒索和賭博等犯罪活動濫用

據Moneycontrol報道，印度政府正在調查Telegram在犯罪活動中的潛在濫用行爲，特別是敲詐勒索和賭博。若調查結果不利，該應用可能面臨被禁風險。此消息發佈之際，Telegram創始人兼首席執行官帕維爾·杜羅夫因內容審覈問題於8月24日在巴黎被捕。據悉，印度的調查由內政部和電子信息技術部牽頭，重點關注Telegram的點對點通信功能中的犯罪活動。

6. 穩定幣市值連續11個月增長，突破1680億美元創歷史新高

據Cointelegraph報道，DefiLlama數據顯示，穩定幣市值連續11個月增長，創下1680億美元（目前約1681億美元）歷史新高，超過了2022年3月的上一個峯值（1670億美元）。該數據不包括算法穩定幣。 加密分析師Patrick Scott表示，他認爲這是“新資金流入加密貨幣領域”的跡象。他在8月26日的X帖子中寫道：“穩定幣達到了新的歷史高點。不包括算法穩定幣在內的總穩定幣市值現已達到歷史最高點，超過了2022年初的前一個高點。”當被另一位用戶問及是否是機構投資推動了這次上漲時，他雖然沒有推測上漲的原因，但確實指出：“散戶交易至少已經持續了八個月。” 根據CCData 7月份的報告，由於中心化交易所的交易活動減少，穩定幣的交易量上月下降了8.35%。報告指出，MiCA法規引發了人們對USDT在歐洲未來的擔憂，這是7月份中心化交易所穩定幣交易活動減少的原因之一。根據CoinMarketCap的數據，這一趨勢一直持續到8月份，目前市場交易量略高於460億美元。

7. 俄羅斯即將開始加密支付和交易所的試驗

據外媒報道，俄羅斯即將開始加密貨幣交易所的試驗，並在跨境交易中使用數字代幣，以幫助緩解受到國際制裁打擊的俄羅斯企業的支付困難問題。兩位知情人士表示，試驗將於9月1日開始。他們表示，在測試支付和交易平臺時，俄羅斯將使用國家支付卡系統在盧布和加密貨幣之間進行交換。今年7月，俄羅斯議會通過了法案，使加密貨幣挖礦合法化，並通過了一個框架，允許在央行的監督下測試用於跨境支付的數字代幣。俄羅斯總統普京於8月8日簽署了這些法案，使之成爲法律。而在進行加密貨幣試驗之際，俄羅斯企業在向海外供應商付款和獲得出口商品付款方面面臨越來越大的障礙。

8. 投資顧問在今年Q2增持價值11億美元的現貨比特幣ETF

據Bitcoin Magazine報道，投資顧問在今年第二季度淨買入11億美元現貨比特幣ETF，鞏固了其重要持有者的地位。儘管比特幣的價格在第二季度下跌，但投資顧問擁有的比特幣ETF的絕對值在第二季度末增加到43億美元，表明比特幣ETF的接受度和採用度不斷提高。

9. Coinbase開發者平臺正構建允許AI代理多項功能的API，包括創建MPC錢包等

Coinbase高級軟件工程師yuga.eth在X平臺表示，Coinbase開發者平臺正在構建一個允許AI代理的API，該API將賦予AI代理的加密貨幣相關功能包括：將美元帶入鏈上、創建MPC錢包、免費發送USDC、在Base上實現即時結算、與智能合約的交互（消息簽名）。

10. 新加坡公司A&A主席楊斌因涉嫌組織加密挖礦投資騙局被判6年監禁

據新加坡聯合早報報道，一名荷蘭籍男子在新加坡當地設投資公司進行“龐氏騙局”，謊稱與加密貨幣挖礦公司合作，擁有大量挖礦機，招募三人串謀欺騙超過700人總共670萬新元。在其中一名同夥入獄後，主謀也鋃鐺入獄。這名主謀是來自荷蘭的楊斌，犯案時是A&A Blockchain Innovation私人有限公司（簡稱A&A）的主席。他面對欺詐和牴觸僱用外來人力法令等19項罪名，8月26日在新加坡國家法院對其中八項認罪，法官將餘項納入考量後，判他坐牢六年，罰款1萬6000新元。 案情顯示，被告在2021年4月設立A&A，以提供加密貨幣挖礦的投資計劃。A&A謊稱與中國雲南一家加密貨幣挖礦公司合作，擁有後者30萬臺挖礦機器的七成所有權；挖礦機可挖掘比特幣和以太坊等加密貨幣。A&A向投資者承諾，每天可賺取0.5%的投資利潤。事實上，A&A沒有與這家中國公司合作，也沒擁有挖礦機，這其實是一個“龐氏騙局”；A&A利用新投資者的投資款項，來支付“利潤”給舊投資者。 此前8月10日，新加坡公司A&A CTO王興鴻因參與加密貨幣旁氏騙局被判處5年監禁。

11. Aave Labs公佈利用貝萊德的代幣化基金BUIDL的份額來穩定GHO的計劃

據Cryptoslate報道，Aave Labs提議更新其GHO穩定模塊 (GSM)，其中涉及使用貝萊德的代幣化基金BUIDL的份額來幫助維持其穩定幣GHO與美元掛鉤。根據該提案，新的GSM將允許Aave用用戶提供的USD Coin (USDC) 兌換BUIDL份額，以鑄造其生態系統原生美元支持的穩定幣GHO。這些代幣將保存在智能合約中，直到用戶將其GHO兌換爲USDC。 BUIDL的份額價值穩定在每枚代幣1美元，每月向投資者支付每日回報。該基金將其資產分配爲現金、美國國債和回購協議。根據RWA.xyz的數據，BUIDL的管理資產 (AUM) 超過5.02億美元。提案指出，新的GSM將把Aave DAO的收益來源擴展到現實世界資產 (RWA) 領域，並增加與貝萊德的合作機會。 根據該提案，互換費用將以GHO形式累積，利息將以BUIDL形式每月支付。此外，GSM可能會或可能不會集成USDC緩衝區來補償小額互換的BUIDL的gas贖回成本，這將在稍後進一步評估。該提案目前仍處於“臨時檢查”階段。

12. Pavel Durov被捕與針對“密碼學”服務的網絡犯罪等12項罪行有關

根據巴黎司法法庭發佈的一份聲明，Telegram首席執行官Pavel Durov已被逮捕，這是一項大規模網絡犯罪調查的一部分，其面臨的指控包括提供未經授權的“密碼學”服務和工具。聲明中稱：“即時通訊平臺Telegram的創始人兼首席執行官Pavel Durov於2024年8月24日星期六在巴黎郊區的勒布爾熱機場被捕，並於晚上8點被警方拘留。此舉是在2024年7月8日開始的司法調查的背景下實施的，此前巴黎檢察官辦公室打擊網絡犯罪部門已發起了初步調查。司法調查的罪名是提供密碼學服務和工具”。文件中還列出了其他幾項指控，包括共謀“持有未成年人色情圖片”和“爲犯罪組織的非法所得洗錢”。作爲網絡犯罪調查的一部分，Durov正在接受訊問。 法國巴黎檢察院表示，偵辦中的“Telegram”創始人杜羅夫案涉及12項罪行，其中大部分是網絡犯罪。 此前報道，法國當局可將Pavel Durov拘留至8月28日。

13. 英國金融行爲監管局已連續6個月未批準加密貨幣公司註冊申請

英國金融行爲監管局（FCA）已連續六個月未批準任何加密貨幣公司註冊申請，使該國成爲全球加密資產技術中心的願景陷入停滯。 FCA數據顯示，過去12個月共收到34份申請，僅4份獲批，其中最近一次批準是在今年2月。 英國金融行爲監管局表示，大多數加密公司未能達到其反洗錢標準，強調公司必須"適當且合格"，並具備識別和防止犯罪資金流動的系統。然而，行業遊說者抱怨FCA的規則過於繁瑣和混淆，特別是針對消費者營銷的規定。儘管如此，FCA正與企業合作，協助其達到合規要求。這一監管趨嚴的背景下，包括幣安和PayPal在內的多家公司已暫停在英國的加密服務。