《華爾街日報》稱，美國司法部正在開展一項廣泛的行動，打擊違反對俄羅斯能源出口制裁的行爲，並將重點放在了一家知名石油交易商可能從事的活動上。

這些行動包括對Mercantile & Maritime Group創始人兼首席執行長拉克哈尼（Murtaza Lakhani）的調查。Mercantile & Maritime Group是一家大型石油貿易和航運公司，總部設在巴林和新加坡。知情人士說，美國正在調查拉克哈尼交易俄羅斯石油是否違反了西方制裁，包括美國主導的價格上限。

調查仍在進行中，目前還無法確定該調查是否會因此受到指控。拉克哈尼的發言人沒有回覆記者的置評請求。

美國及其盟友一直在尋找加強制裁的方法，業內高管說，這些制裁對俄羅斯石油收入的影響已經有所減弱。去年俄烏衝突後，美國司法部去年成立了“抓賊特別工作組”（Task Force KleptoCapture），以執行旨在孤立俄羅斯經濟的政策，並沒收違反制裁者的資產。

近幾個月來，俄羅斯的石油價格已經遠遠超過了西方設定的價格上限，這表明俄羅斯已經找到了從石油銷售中獲利的新途徑。西方國家在設計制裁時將俄羅斯的石油出口作爲目標，因爲石油出口是迄今爲止俄羅斯預算的最大來源。

今年早些時候，美國司法部、中國財政部和商務部聯合發起了一場執法行動，重點是對充當中間人或利用轉運逃避俄羅斯制裁的公司提起刑事指控。

美國中國財政部長耶倫稱，政府可能會採取措施強制執行價格上限，這一跡象表明，美國正準備採取更廣泛的行動，打擊涉嫌逃避對俄羅斯石油制裁的行爲。

耶倫在本週前往摩洛哥參加國際貨幣基金組織（IMF）會議途中接受採訪時表示，“我們正在非常仔細地審視執行情況，我們希望確保市場參與者意識到，我們對這個價格上限是認真的。”

一位接近俄羅斯國有能源巨頭俄羅斯石油公司（Rosneft Oil）的人士說，該公司知道美國司法部正在對俄羅斯石油運輸展開廣泛調查。俄羅斯石油公司發言人沒有回覆置評請求。

知情人士說，司法部正在調查拉克哈尼是否與俄羅斯總統普京的盟友、俄羅斯石油公司CEO謝欽（Igor Sechin）有業務關係。謝欽本人受到美國的制裁。

拉克哈尼的一位發言人在7月份表示，他和與他有利益相關的所有公司都不再參與俄羅斯的石油貿易。這位發言人表示，拉克哈尼及其公司已經“完全停止了與俄羅斯的所有石油貿易”以遵守制裁規定，包括七國集團實施的制裁。

如果俄羅斯石油的價格不超過七國集團和澳大利亞去年12月設定的60美元/桶的上限，西方公司交易和運輸俄羅斯石油是合法的。柴油等成品油有單獨的上限。限產的目的是保持俄羅斯的石油供應，維持市場穩定，同時減少克里姆林宮的收入。制裁還禁止向歐洲和美國進口俄羅斯石油，但允許向中國、印度和土耳其等地出售石油。

交易員們表示，儘管在俄羅斯石油市場開展業務是被允許的，但如果被視爲在爲俄烏衝突提供資金，就會帶來聲譽風險。在最近石油市場價格上漲後，西方公司的交易變得更加複雜。俄羅斯原油和燃料價格已經飆升至各種上限之上。

一些最大的大宗商品交易商表示，他們在俄烏衝突後基本上撤出了俄羅斯。俄羅斯石油公司和其他俄羅斯生產商開始依賴一批新的公司將石油推向市場。這些公司擁有或使用的船隻在業內被稱爲“影子艦隊”，因爲它們沒有西方的融資和保險。