【香港海關偵破歷來最大宗洗黑錢案】香港海關16日表示,破獲歷

【香港海關偵破歷來最大宗洗黑錢案】香港海關16日表示,破獲歷來最大宗的洗黑錢案件,涉案金額約140億港元。海關共拘捕7名懷疑涉案人士,並凍結他們名下合共約1.65億港元資產。據悉,海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查。海關發現該洗錢集團以家族式經營,不但在本地開設多間公司和多個銀行賬戶,更通過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡賬戶,並利用這些公司、賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。香港海關財富調查科高級監督葉冬菁介紹,該洗錢集團以鑽石、電子產品等跨境貿易作爲掩飾,將大量資金多次轉移到香港,從而將黑錢“洗白”,相關銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。(新華網)
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