【反洗錢法修訂草案擬二審:明確列舉七類上游犯罪,完善法律責任

【反洗錢法修訂草案擬二審:明確列舉七類上游犯罪,完善法律責任】9月9日訊,反洗錢法修訂草案二次審議稿擬明確列舉七類上游犯罪。今日,全國人大常委會法制工作委員會舉行記者會,發言人王翔介紹立法工作有關情況並回答記者提問。王翔介紹,根據各方面意見,提請本次常委會會議審議的修訂草案二次審議稿擬作如下主要修改:一是進一步完善反洗錢工作的原則和要求,確保反洗錢措施與洗錢風險相適應,保障資金流轉和金融服務正常進行。二是進一步完善反洗錢的定義,明確列舉七類上游犯罪,同時增加兜底規定,擴大上游犯罪涵蓋範圍,進一步揭示洗錢活動的危害,突出反洗錢工作的重點,更好與刑法相關規定銜接。三是對監測新型洗錢風險提出要求。四是明確金融機構開展客戶盡職調查、採取洗錢風險管理的條件和要求。五是進一步細化特定非金融機構履行反洗錢義務的規定。六是完善法律責任,調整處罰幅度和數額,以便於做到過罰相當。(澎湃)
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