【反洗錢監管機構:印度貴金屬和寶石交易現金交易多 需加強檢查

【反洗錢監管機構:印度貴金屬和寶石交易現金交易多 需加強檢查】9月19日訊,反洗錢金融行動特別工作組(FATF)表示,印度必須加強對貴金屬和寶石交易的檢查,因爲其中一些交易是以現金進行的,不屬於典型監控程序的範圍。金融行動特別工作組在週四的報告中說,這個南亞國家是世界上最大的黃金進口國之一,也是重要的鑽石首飾加工和出口國,在這一領域有大約17.5萬家企業,但只有大約9500家企業在覈實身份證明的寶石和珠寶出口促進委員會註冊。
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