【華僑系“理財”資金大部流入關聯殼公司,警方查明涉案賬戶60

【華僑系“理財”資金大部流入關聯殼公司,警方查明涉案賬戶600多個】11月8日訊,以黃金、固收等理財的等名義,向投資者募集的數十億元融資款,大部分卻被打入了犯罪嫌疑人控制的大量殼公司賬戶,涉案賬戶多達600多個。從權威人士處瞭解到,這是兌付危機爆發兩個多月後,警方查明的“華僑系”所謂黃金產品涉案資金的最新流向。今年8月底前後,華僑控股實控人餘增雲、下屬公司華僑基金總裁楊宇瀟等人就已失聯。9月9日,華僑系控制的創興資源公告承認,無法與餘增雲取得聯繫。華僑系也在當天通知投資人,在該集團購買的黃金理財產品停止兌付。華僑系部分黃金產品對應的融資方,可能存在自融、冒用他人名義的情況,華僑系相關人員還存在指使財務人員僞造換黃金購買、提貨單據的行爲,部分涉案財務人員已承認此事,並被警方採取強制措施。(一財)
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